刑事风险防控

在现在的社会上，有很多的非法集资，这样形式的非法集资是存在着一定的风险的，不管对于企业还是个人都是有很大的风险的。这种不正当的渠道，向社会的大众和企业募捐资金的行为，是构成犯罪的，下面就来搜集了一些是关于非法集资...

一、安全生产重伤事故标准是如何界定的？生产经营活动过程中对于重伤事故标准的界定是造成人身伤亡或者直接经济损失的事故。不是在生产经营活动过程中的，是否认定为重伤，需要劳动部门的伤残鉴定。根据《生产安全事故报告...

安全生产行政复议范围主要包括当事人认定存在行政行为不合规不合法以及侵犯到当事人的合法权益等情形，有下列情形之一的，公民、法人或者其他组织可以依法申请行政复议：(1)对安全生产监督管理部门作出的行政处罚决定不服...

一、安全生产行政处罚自用裁量标准从轻处罚的情形有哪些？1、当事人有下列情形之一的，应当依法从轻处罚：(一)已满14周岁不满18周岁的公民实施安全生产违法行为的;(二)主动消除或者减轻安全生产违法行为危害后果的;(三)受...

一、安全生产行政处罚权的主体有哪些安全生产法规定的行政处罚由安全生产监督管理部i]和其他负有安全生产监督管理职责的部门]按照职责分工决定。《安全生产法》第一百十条规定,本法规定的行政处罚，安生产监督管理部门...

一、安全生产两高司法解释有哪些?主要有《安全生产法》等法律规定，明确说明了安全生产是在生产经营活动中，为了避免造成人员伤害和财产损失的事故而采取相应的事故预防和控制措施，使生产过程在符合规定的条件下进行，以保...

一、安全生产许可证的有效期规定是什么?安全生产许可证的有效期规定是，三年的有效期也就意味着如果在三年即将届满的时候，需要提前三个月到当地的发证部门来提出一个继续办理的申请，当然这个继续办理的话，需要对于以前的...

非法集资是我国刑法明文禁止的犯罪行为，行为人实施非法集资行为不仅需要归还被害人所遭受的经济损失，还需要承担刑事方面的责任。因此，实施非法集资行为存在多重法律风险，行为人会因此付出沉重的代价。那么，非法集资属于什...

一、股票内幕交易罪判多少年构成内幕交易罪，将被处五年以下有期徒刑或拘役，如果属于情节特别严重的，应处5年以上10年以下有期徒刑.：二、我国法律如何处罚内幕交易的行为：1、行政责任内幕交易行为人可能被证券监管机构给予...

一、刑事案件的立案条件有哪些(一)事实条件，即有犯罪事实或犯罪嫌疑人有犯罪事实，是指有被客观、真实的证据所证明的危害社会的犯罪行为的存在，包括犯罪的预备、实施、未遂、中止和既遂，但是，这不意味着证实犯罪的证据需要...

一、安全生产事故划分标准是什么?根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故4个等级。特别重大事故，是指一次造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接...

一、p2p非法集资风险指的是什么？p2p非法集资风险主要就是p2p网贷的公司或者平台为了开展业务而通过收取公众的钱财并将其以贷款的形式再发散出去以达到盈利的目的，但是如果P2P网贷平台公司虚构投资项目，发布虚假融资借款...

一、食品安全生产行政处罚案件管辖权怎么确定?食品安全生产行政处罚案件的管辖机构是县级以上人民政府食品安全监督管理部门。《中华人民共和国食品安全法》第一百零九条县级以上人民政府食品安全监督管理部门根据食...

一、安全生产行政处罚听证范围是哪些行政处罚中听证程序适用情形：行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前。《中华人民共和行政处罚法》第四十二条行政机关作出责令停产停业、...

一、安全生产行政处罚范围是什么?(一)警告;(二)罚款;(三)责令改正、责令限期改正、责令停止违法行为;(四)没收违法所得、没收非法开采的煤炭产品、采掘设备;(五)责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设、责令...

一、非法集资主要风险有哪些?(1)参与非法集资的当事人会遭受经济损失，甚至血本无归。用于非法集资的钱可能是参与人一辈子节衣缩食省下来的，也可能是养命钱，而非法集资人对这些资金则是任意挥霍、浪费、转移或者非法占有...

一、安全生产事故轻伤与重伤界定是怎么样的？对于轻伤的界定是在一次事故中只发生轻伤的事故;“或者某些器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。一般指受伤职工歇工在一个工作日以上，但够不上...

一、安全生产死亡事故责任划分为几个等级？根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故4个等级：1、特别重大事故，是造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直...

一、安全生产违法案件行政处罚标准是什么生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金;逾...

刑拘是公安机关、人民检察院对直接受理的案件，在侦查过程中，遇到法定的紧急情况时，对于现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制措施。刑事拘留必须同时具备两个条件：其一，拘留的对象是现行犯或者是重大嫌...

一、《安全生产法》行政处罚裁量权的基本原则有哪些？1、自由裁量权的行使，要公正、善意、合乎情理。公正，就是在行使自由裁量权时要出于公心，做到“相同情况相同处理，不同情况不同处理”;善意，就是行使自由裁量权时，要出于善...

安全生产监督管理部门实施安全生产行政许可，应当按照以下程序办理：(一)申请。申请人向实施许可的安全生产监督管理部门提交申请书和法定的文件资料，也可以按规定通过信函、传真、互联网和电子邮件等方式提出安全生产行政...

一、安全生产行政处罚自由裁量标准是否能执行安全生产监督管理部门，依据安全生产法律、行政法规和部门规章作出行政处罚行使自由裁量权的，安全生产行政处罚自由裁量标准可以执行。《安全生产行政处罚自由裁量适用规则(...

一、一般收到律师函怎么处理?收到律师函可以考虑和对方协商，或者自己也做好打官司的准备。律师函是表明对方已经对当前的纠纷准备诉讼到法律的一个提前告知。如果不想打官司，收到律师函之后与对方协商一下如何解决。如...

对于如何防范合同诈骗有以下建议：1、应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。在与对方商谈合作项，详细了解对方的经营范围。如果对方在合作项目中的行为，超出其工商登记核准的经营范围，则对方的行为至少是违法的，应...