關於非法集資罪的立案標準是哪些?的法律問題,刑事律師收集整理了相關法律知識,給大家一些參考。
一、非法集資罪的立案標準是哪些?
非法集資罪的立案標準是:
(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十户以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十户以上的;
(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的;
(三)造成惡劣社會影響的。
法律依據:
《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十八條
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的;
(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十户以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十户以上的;
(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;
二、非法集資罪的構成要件有哪些?
犯罪構成要件是犯罪成立的依據,是對犯罪主體追究刑事責任的根據。因此,在我國現行《刑法》中設置非法集資罪,必須進一步分析論述其具體的犯罪構成要件。
(一)犯罪主體是一般主體,包括自然人和單位。這裏要特別強調法律擬製人格主體——單位,否則,我們將無法對司法實踐中大量存在的單位(既可以是一個單位單獨實施,也可以是單位與自然人、單位與單位共同實施)實施的非法集資行為通過《刑法》來規範。
(二)犯罪主觀方面是故意。當事人明知自己的非法集資行為會發生危害社會的結果,並且希望這種結果的發生。在單位進行非法集資的情況下,這種故意體現為單位的主管人員、直接責任人員和其他責任人員,以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會的結果的發生。單位犯罪故意是單位成員的共同認識和意志,嚴格區別於單位成員個人的認識和意志。
(三)犯罪客體是國家金融管理秩序。非法集資在形式上表現為一種資本的運作過程,即以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權憑證的方式將不特定對象的資金集中起來,使他們成為形式上的投資者(股東、債權人),往往是人數眾多,涉案金額大,嚴重破壞國家金融管理秩序。因此,我們建議將非法集資罪列入《刑法》第三章第四節的破壞金融管理秩序罪,以確立其在整個《刑法》體系中的應有地位。
(四)犯罪客觀方面表現為未依法定程序經有關部門批准的集資行為。主要是以非法發行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權憑證的方式向社會不特定對象募集資金,並承諾在一定期限內以貨幣、實物及其他方式向出資人還本付息或給予其他回報。
在我國《刑法》中,非法集資罪實際上指的是非法吸收公共存款罪以及集資詐騙罪。非法集資的主體可以是自然人或者單位在主觀方面是故意的,是明知道會危害社會仍然進行的行為,非法集資行為是未經法定程序部門批准的,犯罪客體是國家金融管理秩序,非法集資嚴重擾亂了社會主義市場經濟秩序,損害羣眾利益,影響社會穩定。
希望通過上面文章中的法律知識,應該已經幫助您解決非法集資罪的立案標準是哪些?相關的法律問題了。其實生活中處處都存在着法律方面的問題,所以我們應該多瞭解一些法律知識,這樣就能避免在遇到法律問題時不知道如何去解決了。我們還整理了很多其他法律方面的知識,希望可以為您提供幫助。
網站地圖
更多#刑事辯護相關法律知識
1.8w 瀏覽文章虛開發票罪的立案標準是哪些?
2.8w 瀏覽文章偽造印章罪立案標準是哪些?
2.6w 瀏覽文章圍標串標罪的立案標準是哪些?
1.6w 瀏覽文章徇私枉法罪立案標準是哪些?
2.0w 瀏覽文章敲詐勒索立案標準與量刑標準是哪些
1.8w 瀏覽文章強令違章冒險作業罪立案標準是哪些?
1.5w 瀏覽文章洗錢罪的追訴標準是哪些
2.1w 瀏覽文章聚眾哄搶立案標準是哪些?
1.6w 瀏覽文章掩飾隱瞞犯罪所得罪追訴標準是哪些?
1.4w 瀏覽文章虛報註冊資本罪立案標準是哪些
1.1w 瀏覽文章破壞交通工具罪立案標準是哪些
1.9w 瀏覽文章侵犯公民個人信息罪立案標準是哪些?
2.6w 瀏覽文章破壞電力設備罪立案標準是哪些?
2.1w 瀏覽文章2024年最新盜竊罪立案標準和量刑標準是哪些
2.0w 瀏覽文章拒不支付勞動報酬罪立案標準是哪些
1.2w 瀏覽文章刑事訴訟法侵佔罪立案標準是哪些?
1.4w 瀏覽文章偽造貨幣罪立案標準是哪些
2.2w 瀏覽文章介紹賣淫罪的立案標準是哪些
3.5w 瀏覽文章虛假訴訟罪的立案標準是哪些
1.1w 瀏覽文章協助組織賣淫罪立案標準是哪些?
更多#刑事立案相關
諮詢我一個同事非法集資,諮詢下非法集資立案
1013次閲讀圖文非法集資立案標準非法集資的立案標準:(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的;(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十户以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十户以上的。
2024-02-26961次閲讀文章非法集資立案標準是什麼?
2023.03.1310077次閲讀諮詢非法集資罪怎樣立案?
390次閲讀圖文非法集資立案標準個人進行集資詐騙,數額在10萬元以上的,應當認定為“數額較大”;數額在30萬元以上的,應當認定為“數額巨大”;數額在100萬元以上的,應當認定為“數額特別巨大”。
2024-02-27941次閲讀文章非法集資罪立案標準是什麼?
2023.03.1256173次閲讀諮詢非法集資罪立案條件
346次閲讀圖文非法集資公安立案標準以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:1、個人集資詐騙,數額在10萬元以上的;2、單位集資詐騙,數額在50萬元以上的。非法集資,是指公司、企業、個人或其他組織未經批准。違反法律、法規,通過不正當的渠道,向社會公眾或者集體募集資金的行為。
2024-02-241335次閲讀文章非法集資多少金額立案標準
2023.03.111811次閲讀諮詢非法集資罪立案標準
471次閲讀加載更多更多
刑事立案最新文章
立案回執單多久能拿到
1752次閲讀2024.03.21幫信立案多久會結案
1931次閲讀2024.03.18幫信立案多久會結案
1199次閲讀2024.03.18失蹤多久可以立刑事案
1497次閲讀2024.03.18跑分多少判刑
1863次閲讀2024.03.18遇到刑事立案問題?本站專業律師 處理更可靠
快速諮詢
律師權威解答查看更多報警立案,能把錢追回來麼?
2024-03-22 10:10:49網友提問我是在公安以涉嫌幫信罪立案?
2024-03-22 08:08:04網友提問公安立案後遲遲沒進展如何撒消?
2024-03-22 04:43:50網友提問盜竊立案標準是什麼?
2024-03-22 00:05:59網友提問500塊可以立案嗎?
2024-03-21 23:05:51網友提問網上賭博立案標準司法解釋?
2024-03-21 20:19:41網友提問網絡刷單被騙報警立案後警察説流水不夠構不成刑事案件能通過
民事訴訟起訴對方把錢追回來麼?
2024-03-21 17:54:15網友提問派出所給我親戚打電話説讓我去派出所立案?
2024-03-21 14:47:51網友提問在立案偵查階段能出省嗎
2024-03-21 14:41:28網友提問審核通過後多久可以立案
2024-03-21 14:13:30網友提問