突然存30万银行会查吗 普法法律网 法律 1.37W 大中小设置文字大小 突然存30万银行会查吗不会。1、反洗钱系统会筛查小额频繁交易和大额快进快出。但是如果仅仅是存入,不会作为怀疑对象。2、洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。3、洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪。 TAG标签:银行纠纷 会查 金融保险 银行 #