信用证的精选法律百科

依据刑法规定，有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大...

银行承兑汇票是由出票人签发的，由银行承兑的，委托付款人在指定日期无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据。是我国《支付结算办法》中规定的“三票一卡三方式”中的一种，在经济活动中有很强的支付和结算功能，是企业客...

信用证操作的流程简述如下：1.买卖双方在贸易合同中规定使用跟单信用证支付。2.买方通知当地银行（开证行）开立以卖方为受益人的信用证。3.开证行请求另一银行通知或保兑信用证。4.通知行通知卖方，信用证已开立。5.卖方收到...

票据纠纷包括票据权利纠纷和非票据权利纠纷。票据权利纠纷包括付款请求权和追索权。常见的票据纠纷就包括票据交付请求权纠纷、票据返还请求权纠纷、票据损害责任纠纷、票据利益返还请求权纠纷、汇票回单签发请求权纠...

银行承兑汇票银行承兑汇票是商业汇票的一种。指由在承兑银行开立存款账户的存款人签发，向开户银行申请并经银行审查同意承兑的，保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。对出票人签发的商业汇票进行...

外埠存款、银行本票存款、银行汇票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等不记“银行存款”科目为啥？1、外埠存款、银行本票存款、银行汇票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等不记“银行存款”科目，因为它们都属于“...

一、远期信用证承兑开证行已承诺将在该远期汇票到期时对收款人付款的承兑。远期信用证的承兑是指开证行在受益人交单相符的情况下，接受单据，并对其中以开证行为付款人的远期汇票做出承兑。远期信用证是指开证行或付款行...

随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步建立，发生在金融领域的犯罪活动也急剧增加，其中金融诈骗犯罪活动已成为危害最大的经济犯罪活动之一，其严重破坏了国家的金融财税秩序和社会秩序，直接危害到经济建设的...

信用证诈骗罪的主观方面与客观方面客体要件。本罪侵犯的客体，是双重客体，既侵犯了他人的财物所有权，又侵犯了国家的金融管理制度。信用证、是银行有条件地承诺付款的一种保证。它是某一银行（开证行）应买方（开证申请人）要求或...

一、信用证诈骗罪法院如何判根据刑法第一百九十五条的规定，有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，...

一、刑法信用证诈骗罪既遂的量刑标准根据刑法第一百九十五条的规定，有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下...

我想请教一下信用证诈骗罪怎样处理2、单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑;数额特...

涉嫌信用证诈骗罪不仅会受到刑事处罚，还会受到罚金的处罚。罚金的金额根据罪犯信用证诈骗的金额是息息相关的。我们都知道信用证诈骗罪的刑事责任由罪犯直接承担，那么信用证诈骗罪罚金谁承担?本站小编在下文就为大家浅...

一、信用证诈骗罪的四要件是哪些?(一)客体要件客体是复杂客体，即国家的信用证管理制度和公私财产所有权。信用证是一种银行的付款保证，属于银行信用，其一旦遭到破坏，必然造成国家贸易秩序紊乱，破坏国家金融秩序，动摇信用证...

信用证保证金一般占开证金额的百分之多少，解付信用证只是解付保证金开证保证金的多少是开证行根据给予开证申请人的授信而定的——初次授信和开证，保证金比例至少是开证金额的30%，并根据开证申请人开证信誉的积累，开证行...

关于信用证诈骗罪，与信用卡诈骗罪之间最大的不同之处就是利用的犯罪对象不同，这里很明显的是利用信用证实施诈骗行为。而要想对此罪进行深入了解的话，就需要从其犯罪构成入手分析，下面本站小编就来告诉大家信用证诈骗罪犯...

一、信用证付款时间根据付款时间不同，可以分为:1、即期信用证。指开证行或付款行收到符合信用证条款的跟单汇票或装运单据后，立即履行付款义务的信用证。2、远期信用证。指开证行或付款行收到信用证的单据时，在规定期限...

一、如何确定构成信用证诈骗罪?满足以下条件的构成信用证诈骗罪：1、信用证诈骗罪的主体要件为一般主体;2、主观要件即故意的心理态度;3、客体要件是国家的信用证管理制度和公私财产所有权;4、客观要件即使用伪造、变造...

为什么托收业务是商业信用,而信用证业务是银行信用?因为托收业务的付款人是否付款是不确定的，即托收项下的业务，付款人可以届时不付款，而收款人没有任何保障措施。所以说托收业务是商业信用。而信用证业务是开证行对受益...

出口信用证抵押外汇借贷合同书模板合同编号：______________贷款人：_____________________法定地址：___________________借款人：_____________________法定地址：___________________贷款人和借款人就借款人以信用证为抵押向...

一、什么是信用证诈骗罪的构成要件(一)主体要件本罪主体是一般主体，自然人和单位都可以构成本罪的主体。单位犯本罪的，对单位和有关人员实行双罚。(二)主观要件信用卡诈骗罪在主观上是故意，过失不能构成本罪。(三)客观要...

随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步建立，发生在金融领域的犯罪活动也急剧增加，其中金融诈骗犯罪活动已成为危害最大的经济犯罪活动之一，其严重破坏了国家的金融财税秩序和社会秩序，直接危害到经济建设的...

一、构成信用证诈骗罪能判几年1、犯信用证诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;2、若是犯罪数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。3、数额...

律师解析：信用证诈骗罪：1、处五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、如果数额巨大或有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、如果数额特别巨大或有其他特别严...

信用证诈骗罪是否可以保外就医需要看是否满足一定的条件，具体是已被判处无期徒刑、有期徒刑或者拘役的罪犯，在改造期间有下列情形之一的，可准予保外就医：1.身患严重疾病，短期内有死亡危险的；2.原判无期徒刑和死刑缓期二年执...