經典版股東會決議樣書
經典版股東會決議樣書
會議時間:_______________
會議地點:_______________
本次會議應到股東 人,實際到會股東 人,到會股東代 表 ________%股權。本次會議由公司董事會召集,董事長 主持(或本次會議由公司執行董事會召集、主持)。本次會議召集、通知、表決程序符合公司法和公司章程規定。經代表公司 ________%表決權的股東同意,通過以下決議:_______________
1、(1) 公司名稱由________________________________________有限公司變更為________________________________________有限公司( (適用於名稱變更);
(2) 公司住所由________區________街道________路________號變更為________區________街道________路________號(適用於住所變更);
(3) 公司註冊資本從 ________________萬元增至 ____________________萬元,此次增資額為 ________ ________萬元,出資方式為貨幣(或公司法規定的其他方式),其中股東 增資 ________萬元, 股東 增資 ________萬元。此次增加註冊資本出資方式為 ,在 ________年 ________月 ________日前出資到位。 (適用於增加註冊資本);
增資後的股本結構為:_______________(適用同比例增資)
出資 ________萬元,佔註冊資本的 ________%。
出資 ________萬元,佔註冊資本的 ________%。
由於不同比例增資,股本結構由原來的:_______________ 出資 ________萬元,佔註冊資本的 ________%; 出資 ________萬元,佔註冊資本的 ________%。調整為:_______________ 出資 ________萬元,佔註冊資本的 ________%; 出資 ________萬元,佔註冊資本的 ________%。 (適用不同比例增資)
(4)決定將公司註冊資本從 ________萬元減至 ________萬元,其中股東 減資 ________萬元,股東 減資 ________萬元。(適用於減少註冊資本);
(5)決定將公司經營範圍變更為:_______________ (適用於經營範圍變更);
(6)決定將公司營業期限變更為 ________年;(適用於營業期限變更)
(7)同意股東 將佔公司 ________%的股權(計 ________萬元出資額,其中未實 繳出資 ________萬元),以 ________萬元轉讓給新股東 ,未實繳 ________萬元的出資義務一併轉讓給新股東 。 其他股東放棄優先購買權。(適用於股東變更)
(8)決定將公司類型變更為 (適用於公司類型變更)
2、同意修改公司章程相關條款。
3、決定免去 執行董事職務,重新選舉 為執行董事;免去 監事職務,重新選舉 為監事(適用設執行董事的企業)。(或者:_______________)決定免去 董事職務,重新選舉 為董事;免去 監事職務,重新選舉 為監事。(適用設董事會的企業)
同意的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東):_______________
反對的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東):_______________(沒有反對意見請刪除)
棄權的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東):_______________(沒有棄權意見請刪除)
________年 ________月 ________日
(備註:_______________以上決議內容按公司變更內容填寫)