刑事风险防控

一、律师催格式______房地产有限公司：______市______律师事务所受______市______公司委托，就贵公司与××公司签订商品房预售契约后未按合同如期交付商品房一事，郑重致函贵公司：1、关于贵公司在合同中的义务______市_____...

一、p2p非法集资风险指的是什么？p2p非法集资风险主要就是p2p网贷的公司或者平台为了开展业务而通过收取公众的钱财并将其以贷款的形式再发散出去以达到盈利的目的，但是如果P2P网贷平台公司虚构投资项目，发布虚假融资借款...

一、刑事法律意见书如何书写?有关法律文书格式样本中尚未颁布法律意见书的写作格式。法律意见书是改革开放后出现的一个新的文种。就当前各地的使用情况看，基本形成了如下一种写作模式。首部1.标题在文书顶端居中标明...

一、安全生产违法行为行政处罚办法裁量标准是什么?安全生产违法行为行政处罚办法裁量标准是需要在法定的幅度范围之内行使警告，罚款等相关的行政处罚权利。安全生产违法行为行政处罚的种类：(一)警告;(二)罚款;(三)没收...

一、公司虚拟股是什么虚拟股是指公司授予激励对象一种虚拟的股票，激励对象可以据此享受一定数量的分红权和股价升值收益，但没有所有权，没有表决权，不能转让和出售，在离开企业时自动失效。虚拟股，又称“发起人股”或“递延股...

一、安全生产责任罪立案标准是怎么规定的?(一)造成死亡一人以上，或者重伤三人以上;(二)造成直接经济损失五十万元以上的;(三)发生矿山生产安全事故，造成直接经济损失一百万元以上的;(四)其他造成严重后果的情形。二、安...

刑拘是公安机关、人民检察院对直接受理的案件，在侦查过程中，遇到法定的紧急情况时，对于现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制措施。刑事拘留必须同时具备两个条件：其一，拘留的对象是现行犯或者是重大嫌...

一、安全生产事故罪的司法解释的内容有哪些?1、等级划分根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，生产安全事故一般分为四个等级，它是根据事故造成的人员伤亡或者直接经济损失分类的。即：(一)特别重大事故，是指造成...

一、安全生产事故死亡认定标准是怎么规定的?1、特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故;2、重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万...

一、安全生产行政复议的范围是什么？有下列情形之一的，公民、法人或者其他组织可以依法申请行政复议：(1)对安全生产监督管理部门作出的行政处罚决定不服的;(2)对安全生产监督管理部门作出的查封、扣押的行政强制措施决定...

很多人租房都是会选择找房产中介机构，好歹有一个保障。但在通过房产中介租房的时候，也是有会有一些风险的，对于当事人来讲一旦产生风险那么就有可能给自身利益造成损害。那实践中应该要怎么避免租房中介风险呢？接下来，本站...

一、《安全生产法》行政处罚裁量权的基本原则有哪些？1、自由裁量权的行使，要公正、善意、合乎情理。公正，就是在行使自由裁量权时要出于公心，做到“相同情况相同处理，不同情况不同处理”;善意，就是行使自由裁量权时，要出于善...

一、安全生产死亡事故责任划分为几个等级？根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故4个等级：1、特别重大事故，是造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直...

一、非法集资金融业如何风险排查?银监会处置非法集资部办公室主任杨玉柱表示：“据联席会议办公室统计，2016年全国新发非法集资案件5197起、涉案金额2511亿元，同比分别下降14.48%、0.11%，非法集资案件数和涉案金额近年来首...

一、安全生产行政处罚自由载量标准必须要执行吗?安全生产行政处罚自由载量标准必须要执行。行政处罚包括：警告、罚款、没收违法所得、责令改正、责令限期改正、责令停止违法行为、责令停产停业整顿、责令停产停业、责...

一、安全生产监督行政处罚权界定是什么?安全生产监督行政处罚权界定是只能够在安全生产领域行使罚款，警告，责令停产停业等相关的行政处罚。安全生产执法人员在监督检查中，发现被检查单位或有关人员违法事实清楚、证据确...

一、三种非法集资风险是什么?三种非法集资风险是：参与人会遭受经济损失，甚至血本无归;严重干扰正常的经济、金融秩序，引发企业破产，影响金融机构的声誉和正常经营活动;影响社会的诚信与和谐稳定，极易引发群体性事件，同时还...

对于如何防范合同诈骗有以下建议：1、应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。在与对方商谈合作项，详细了解对方的经营范围。如果对方在合作项目中的行为，超出其工商登记核准的经营范围，则对方的行为至少是违法的，应...

一、安全生产责任事故罪判刑标准是什么?《中华人民共和国刑法》第一百三十四条【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节...

由于利率市场化、信贷规模紧缩等因素的影响，使得银行存贷款利率与民间资本市场上的利率存在一定利差，而银行作为掌握资金供需方信息的特殊中间方，只要经营思维出现偏差，安全意识稍有松懈，在利益驱使下，就极易被卷入非法集资...

在现代这个社会，非法集资这种行为可以说是最近一段时间重点打击的行为，也是因为最近比较频繁的出现。在现实生活中，我国也出台了相关法律进行监管，但是还是存在着一些非法集资的风险。那么，在中国什么是非法集资风险？接下来...

p2p这个词对于这两年爱好理财的人来说应该并不陌生，对于手上有许多闲钱没有地方花的人来说，买一些理财产品那简直是最好不过的选择了，什么都不用干，就可以钱生钱，这当然是好的。而对于没有钱的人来说，这也不失为一个好办法...

一、安全生产行政处罚标准是什么安全生产行政处罚标准：生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的...

随着经济的发展，互联网技术发展速度也非常快，传统的贷款方式也不是只局限于银行贷款，新兴起的网贷也备受关注。网贷有很多优势，比如借款方式比较简单，手续的办理也比较便捷。但是网贷也有很多风险，网贷公司泄露个人信息也不...

一、我国法律规定律师函怎么发?1.由律师来寄律师函由律师来寄，不要客户寄。为什么?(1)客户付钱了，最好什么事情你律师都给他做了，不要再让他来做，要不然他会觉得付钱不值;(2)律师函以律师的名义来寄送更规范，更能显示律师...