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流水的精選法律百科
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擔保公司做流水
2021-12-09
合同糾紛訴訟是指人民法院根據合同當事人的請求,在所有訴訟參與人的參加下,審理和解決合同爭議的活動,以及由此而產生的一系列法律關係的總和。合同糾紛的內容涉及到合同本身內容的各個方面,糾紛內容多種多樣,幾乎每一個與...
洗錢多次犯流水9萬怎樣判
2024-01-07
洗錢多次犯流水9萬怎樣判洗錢9萬處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。爲掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其...
賭資流水千萬如何判刑
2023-11-21
律師解析:賭資累計達到千萬已經構成了爲了營利行爲,構成了賭博罪,判刑如下:行爲人賭資數額巨大,是爲了營利,以賭爲業或聚衆賭博的情況。此外,賭資數額巨大還屬於情節嚴重,應當以賭博罪論處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金。...
有借條但沒有銀行的流水怎麼辦
2024-01-08
有借條但沒有銀行的流水怎麼辦1、有借條,但是沒有銀行流水的,也能向法院提起訴訟。2、流水記錄並不是證明存在借款關係的唯一證據,當事人可以透過聊天記錄、借條等其他證據來證明與債務人之間的債權債務關係。3、法律依...
無效婚姻可以要回轉賬流水嗎
2022-11-04
一、無效婚姻可以要回轉賬流水嗎具體要看情況來判定財產,同居前的財產歸各當事人所有已成共識。同居後的財產歸屬應爲:有約定的從約定,無約定的按照以下原則分割:1、同居後一方的收入或財產,原則上應歸該方當事人所有。但...
買賣假的銀行流水是什麼罪
2023-05-07
買賣假的銀行流水是什麼罪僞造銀行卡流水蓋的是假的銀行公章,涉嫌觸犯僞造公司、企業、事業單位、人民團體印章罪。如果用於騙取貸款,還有可能構成貸款詐騙罪。根據有關法律規定,以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸...
5萬緩刑條件是什麼,洗錢罪連續犯流水1
2024-01-07
洗錢罪連續犯流水1.5萬緩刑條件是什麼符合條件的洗錢罪可以判緩刑。被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,符合下列條件的,可以宣告緩刑,18歲以下、孕婦、75歲以上的,應當宣告緩刑:(一)犯罪情節較輕;(二)有悔罪表現;(三)沒有再...
離婚分財產可以要求檢視對方銀行流水嗎
2023-11-16
離婚分財產可以要求檢視對方銀行流水嗎1、可以的,離婚時一方隱藏夫妻共同財產的,離婚後,另一方發現有上述行爲的,可以向人民法院提起訴訟,請求再次分割夫妻共同財產。2、法律依據《民法典》第一千零九十二條離婚時,一方隱藏...
幫信罪一百萬流水取保以後一般怎麼判?
2024-03-22
一、幫信罪一百萬流水取保以後一般怎麼判?幫信罪流水100萬可能判處三年以下有期徒刑或拘役。只要正犯的行爲符合構成要件並且違法,不管正犯是否具有責任,即不管正犯是否具有責任能力以及是否具有故意,只要幫助行爲與正犯...
涉嫌幫信罪流水60萬怎麼判
2023-12-30
一、涉嫌幫信罪流水60萬怎麼判?涉嫌幫信罪流水60萬的判刑標準是三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。《刑法》第二百八十七條之二【幫助資訊網絡犯罪活動罪】明知他人利用資訊網絡實施犯罪,爲其犯罪提供互聯網...
公司涉嫌集資詐騙流水100萬判多少年
2024-03-22
公司涉嫌集資詐騙流水100萬判多少年以非法佔有爲目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。單位犯...
網絡詐騙連續犯流水45萬能判多久
2024-01-07
網絡詐騙連續犯流水45萬能判多久45萬元的爲“數額較大”數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;《刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制...
個人辦銀行卡給別人走流水違法嗎?
2023-12-11
一、個人辦銀行卡給別人走流水違法嗎?辦銀行卡給別人走流水的行爲當然是違法的,走流水的話通常就是需要向銀行貸款,但是向銀行貸款就必須得提供貸款申請人真實的流水記錄,幫助別人走流水,就等於幫助別人去準備虛假的材料證...
幫信罪流水5萬怎麼判刑
2023-06-19
一、幫信罪流水5萬怎麼判刑?法律中沒有幫信罪,相關的罪名是幫助資訊網絡犯罪活動罪,判刑標準一般是三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。《刑法》第二百八十七條之二【幫助資訊網絡犯罪活動罪】明知他人利用資訊...
農村宅基地流水糾紛怎麼起訴
2023-04-22
農村宅基地糾紛怎麼處理1、依法保護國家、集體的宅基地所有權。我國土地分別屬於國家和集體所有。根據《土地管理法》的規定,土地改革前的舊契約不能作爲土地權屬的依據。處理宅基地(土地)糾紛,應切實保護國家和集體的...
幫信罪流水800萬怎麼判?
2023-12-08
一、幫信罪流水800萬怎麼判?幫信罪流水800萬將會按照三年以下的有期徒刑或者是拘役來判刑。幫信罪是指《刑法》中規定的“幫助資訊網絡犯罪活動罪”,根據規定,在明知他人利用網絡實施犯罪的情況下,還爲其提供互聯網接入...
提供虛假流水導致貸款沒辦成算詐騙罪嗎
2023-04-11
一、提供虛假流水導致貸款沒辦成算詐騙罪嗎?提供虛假流水導致貸款沒辦成的不算詐騙罪,詐騙罪的認定標準是:1、侵犯的客體是公私財物所有權。有些犯罪活動,雖然也使用某些欺騙手段,甚至也追求某些非法經濟利益,但因其侵犯的...
流水十幾萬幫信罪判多久
2024-04-01
一、流水十幾萬幫信罪判多久?1、幫信罪流水十多萬,可能會被判處三年以下有期徒刑、並處罰金。《刑法》第二百八十七條之二明知他人利用資訊網絡實施犯罪,爲其犯罪提供互聯網接入、服務器託管、網絡存儲、通訊傳輸等技術...
流水與借條不匹配以哪個爲準?
2023-07-01
一、流水與借條不匹配以哪個爲準?1、流水與借條不匹配,可能以借條爲準,也有可能以流水爲準。從法律的角度看,借條是表明債權債務關係的書面憑證,一般由債務人書寫並簽章,表明債務人已經欠下債權人借條註明金額的債務。但債...
幫信罪流水一百萬怎麼判
2023-12-06
一、幫信罪流水一百萬怎麼判幫信罪流水100萬可能判處三年以下有期徒刑或拘役。幫信罪主要按銀行交易流水進行計算。幫信罪具體量刑既要看流水,也要看獲利。如果數額達到100萬以上,基本就需要追究刑事責任,針對幫信罪,銀行...
公司涉嫌非法集資詐騙流水9000萬怎麼量刑
2023-11-19
公司涉嫌非法集資詐騙流水9000萬怎麼量刑單位數額在9000萬的,應當認定爲“數額特別巨大”。數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直...
幫信罪涉案金額是流水嗎?
2023-04-02
一、幫信罪涉案金額是流水嗎?幫信罪涉案金額不一定是流水。1、根據《刑法》第六十四條規定:犯罪分子違法所得的一切財物,應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產,應當及時返還;違禁品和供犯罪所用的本人財物,應當予...
詐騙罪流水2000能判多少年
2024-01-07
詐騙罪流水2000能判多少年詐騙2000元屬於治安案件。詐騙2000元雖然不能達到刑事立案標準,但是可以作爲治安案件立案,會被公安機關處五日以上十日以下拘留,可以並處五百元以下罰款。情節較重的,處十日以上十五日以下拘留,可...
買房銀行流水不夠定金能退嗎
2023-04-19
律師解析:一般是不能退的,但是若出現下列兩種情況則可以要求退還定金:1、房產商無銷售許可證或者產權證,造成不能達成房屋購買合同的賣方應將定金返還;2、當事人可以約定一方向對方給付定金作爲債權的擔保。給付定金的一方...
涉嫌詐騙流水8000多如何判
2023-11-19
涉嫌詐騙流水8000多如何判詐騙金額8000屬於數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大...
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