反洗錢的精選法律百科

行政處罰是行政制裁的一種形式，指行政機關或其他行政主體依法定職權和程式對違反行政法規尚未構成犯罪的相對人給予行政制裁的具體行政行為。在作出了行政處罰之後，可以申請進行聽證，對於行政處罰程式，在《行政處罰法》中...

銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法反洗錢是政府動用立法、司法力量，調動有關的組織和商業機構對可能的洗錢活動予以識別，對有關款項予以處置，對相關機構和人士予以懲罰，從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統工程。...

反洗錢行政處罰有直接的金錢的罰款，以及一定時間的刑期規定，中國人民銀行是國務院反洗錢行政主管部門，依法對金融機構的反洗錢工作進行監督管理。中國人民銀行在履行反洗錢職責過程中，應當與國務院有關部門、機構和司法機...

洗錢這種犯罪的行為是有些大型的地下錢莊通過各種的手段，把一些非法所得從賬面上看起來是非常合法的一種行為。目前洗錢在全世界範圍來看，還是在毒品及黑社會性質犯罪團體當中比較多見一些，由於洗錢的社會危害力非常的大...

金融保險法規既是對金融機構、金融業務主體和金融業務法律關係進行規範和調整的法規安排，也是對金融監督管理者自身行政行為進行規範和約束的管理安排。隨著我國經濟發展越快、市場競爭越激烈,越是需要法律法規作保障，...

網路詐騙所得收益本身就是違法收益，違法收益拿來洗錢也構成了洗錢罪的違法行為要件，一般情況下屬於破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等其他行為物件。網路詐騙本身就是違法行為，但單純的網路詐騙並不會變成洗錢行為。...

哪些機構負有反洗錢監督檢查職責反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監督管理職責的部門、機構有國務院反洗錢行政主管部門、反洗錢資訊中心。負責接收、分析和移送反洗錢相關資訊的反洗錢資訊中心是反洗錢預防監...

洗錢行為是違法行為，司法機關的職員，在發現某特定的民事主體，實施了洗錢的行為之後，會就按照規定，判處民事主體承擔相應的處罰，有時不僅是洗錢的主體，需要承擔處罰，其他的人員也是需要被處罰的，具體來說，反洗錢的其他直接責任人...

反洗錢等級劃分5個等級沒有五個等級。公司各證券營業部及相關業務部門按照客戶身份識別和資料儲存情況、賬戶屬性，所涉及地域、行業、業務、交易特徵等風險因素的基礎上，將客戶風險等級劃分為三個等級：即高風險客戶（A類客...

證券期貨業反洗錢工作實施辦法證券期貨業反洗錢工作實施辦法為進一步配合國務院反洗錢行政主管部門加強證券期貨業發洗錢工作而制定的。2010年2月11日證監會第269次主席辦公會審議通過,2010年9月1日證監會令第68號公...

在很多集資詐騙案件中，都蘊藏著洗錢犯罪，這種犯罪手法主要是通過多種途徑將非法所得變成合法形式，以便犯罪分子套現，從而實現非法佔有的目的。認定一種犯罪要從構成要件出發，那麼，反洗錢犯罪的主觀要件是什麼?下面我們通過...

當前反洗錢工作已成為維護國家安全和金融安全的重要保障，是推進國家治理體系和治理能力現代化的有效措施，是參與構建人類命運共同體、促進全球治理體系變革的重要途徑第二十三條國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派...

反洗錢等級劃分5個等級沒有五個等級。公司各證券營業部及相關業務部門按照客戶身份識別和資料儲存情況、賬戶屬性，所涉及地域、行業、業務、交易特徵等風險因素的基礎上，將客戶風險等級劃分為三個等級：即高風險客戶（A類客...

反洗錢與非法集資的概念是什麼？下面本站小編就為您詳細介紹。一、反洗錢與非法集資的概念是什麼?1、反洗錢反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄...

一、反洗錢法律法規有哪些關於反洗錢法律法規，包括但不限於以下法律法規：1、《中華人民共和國反洗錢法》2、《中華人民共和國刑法》3、《最高人民法院關於審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》4、《公安部、...

行政處罰自由裁量基準行政處罰自由裁量權，是指勞動和社會保障行政部門各級行政機關在實施行政處罰時，在法律、法規或者規章規定的範圍內，可以合理適用處罰種類、處罰幅度的許可權。為防止自由裁量權的濫用，全國各地各級行政...

非法集資在生活中並不是一般的老百姓所接觸的金融行業就能夠有能力觸犯的罪行，而除了非法集資以外再法律上還有叫做反洗錢的罪名也被很多人當做了一種經濟上的犯罪而與非法集資畫上了等號。下面一起來看看構成非法集資...

在我國，洗錢這種行為不僅是一種違法犯罪行為，還可能危害國家的經濟安全。在洗錢這種事件中，往往不是一個人可以做到的，一般是一個團體或是單位的共同行為。國家不斷加強了對反洗錢處罰的力度，反洗錢雙罰制是什麼意思，如何處...

在市場當中的經濟犯罪型別當中是包括洗錢跟非法集資的，可恰巧是這兩種新穎的罪名都是很多普通老百姓特別陌生的，尤其是很多人對於所謂的洗錢更是摸不著頭腦，其實洗錢大多數都是在毒品犯罪跟黑社會性質的這些團體當中比較...

當今社會，許多不務正業的違法犯罪分子試圖通過反洗錢非法集資的行為來謀得不義之財。然而法網恢恢疏而不漏，不法分子終將受到法律的制裁，正義將得以延續。那麼反洗錢非法集資特徵具體為哪些呢?下面就隨小編一起來看看吧...

刑事犯罪是各種社會矛盾和社會消極因素的綜合反映，並且這種反映表現的領域和強度，與一個國家社會變革的深度和廣度密切相關。法律明文規定為犯罪行為的，依照法律定罪處刑;法律沒有明文規定為犯罪行為的，不得定罪處刑。現...

金融機構反洗錢規定有哪些1、金融機構反洗錢規定：中國人民銀行根據授權代表中國政府開展反洗錢國際合作。中國人民銀行可以和其他國家或者地區的反洗錢機構建立合作機制，實施跨境反洗錢監督管理。2、《金融機構反洗錢規...

非法集資在我們生活中是經常可以遇到的，一般非法集資都是通過誘騙的手段來誘騙很多的投資者來投資，籌集到很多的資金之後就會直接跑路，這樣就會給受害者帶來巨大的損失，我國的相關法規也對此違法行為有著相應的處罰，那非法...

行政處罰的適用物件是哪些違反行政管理秩序的行政違法者，且具有一定的責任能力。...

反洗錢的監督部門有哪些《中國人民銀行法》第4條規定中國人民銀行負有：“指導、部署金融業反洗錢工作，負責反洗錢的資金監測”的職責。《反洗錢法》第4條規定：“國務院反洗錢行政主管部門負責全國的反洗錢監督管理工作。...