反洗錢的精選法律百科

洗錢行為是違法行為，司法機關的職員，在發現某特定的民事主體，實施了洗錢的行為之後，會就按照規定，判處民事主體承擔相應的處罰，有時不僅是洗錢的主體，需要承擔處罰，其他的人員也是需要被處罰的，具體來說，反洗錢的其他直接責任人...

刑事犯罪是各種社會矛盾和社會消極因素的綜合反映，並且這種反映表現的領域和強度，與一個國家社會變革的深度和廣度密切相關。法律明文規定為犯罪行為的，依照法律定罪處刑;法律沒有明文規定為犯罪行為的，不得定罪處刑。現...

刑事犯罪是各種社會矛盾和社會消極因素的綜合反映，並且這種反映表現的領域和強度，與一個國家社會變革的深度和廣度密切相關。法律明文規定為犯罪行為的，依照法律定罪處刑;法律沒有明文規定為犯罪行為的，不得定罪處刑。現...

行政處罰的適用物件是哪些違反行政管理秩序的行政違法者，且具有一定的責任能力。...

一、網路詐騙屬於反洗錢嗎網路詐騙不屬於反洗錢。網路詐騙所得收益本身就是違法收益，違法收益拿來洗錢也構成了洗錢罪的違法行為要件，一般情況下屬於破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等其他行為物件。反洗錢是指通過...

行政處罰是行政制裁的一種形式，指行政機關或其他行政主體依法定職權和程式對違反行政法規尚未構成犯罪的相對人給予行政制裁的具體行政行為。在作出了行政處罰之後，可以申請進行聽證，對於行政處罰程式，在《行政處罰法》中...

反洗錢金融監管機構模式包括統一監管模式和分業監管模式,各有優點和不足。我國現行的反洗錢金融監管機構模式為分業監管模式,反洗錢金融監管主管機構是中國人民銀行,中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員...

反洗錢等級劃分5個等級沒有五個等級。公司各證券營業部及相關業務部門按照客戶身份識別和資料儲存情況、賬戶屬性，所涉及地域、行業、業務、交易特徵等風險因素的基礎上，將客戶風險等級劃分為三個等級：即高風險客戶（A類客...

洗錢這個名詞已經不是很新鮮的，我們從新聞上或多或少的能聽見某某企業靠做什麼為名義進行洗錢活動的內容，洗錢是指藉助形式上合法的行為做不合法的行為，比如走私、販毒、恐怖活動等等。針對此，國家出臺了一系列關於反洗錢...

反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監督管理職責的部門、機構有國務院反洗錢行政主管部門、反洗錢資訊中心。負責接收、分析和移送反洗錢相關資訊的反洗錢資訊中心是反洗錢預防監控和刑事打擊的橋樑，是開展反洗錢...

一、反洗錢行政處罰標準可以執行嗎?反洗錢行政處罰標準可以執行的。行政處罰是指行政機關依法對違反行政管理秩序的公民、法人或者其他組織，以減損權益或者增加義務的方式予以懲戒的行為。這是我國首次以立法的形式明...

當今社會，許多不務正業的違法犯罪分子試圖通過反洗錢非法集資的行為來謀得不義之財。然而法網恢恢疏而不漏，不法分子終將受到法律的制裁，正義將得以延續。那麼反洗錢非法集資特徵具體為哪些呢?下面就隨小編一起來看看吧...

近年來，在金融犯罪領域，非法集資犯罪日益猖獗，不少人深陷其中，造成了嚴重資金損失。而這類犯罪形式也是不法分子洗錢的渠道之一，不少非法集資案件都會牽扯出洗錢犯罪活動。對於金融機構而言，要加強管理，提高打擊非法集資力度...

銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法反洗錢是政府動用立法、司法力量，調動有關的組織和商業機構對可能的洗錢活動予以識別，對有關款項予以處置，對相關機構和人士予以懲罰，從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統工程。...

反洗錢等級劃分5個等級沒有五個等級。公司各證券營業部及相關業務部門按照客戶身份識別和資料儲存情況、賬戶屬性，所涉及地域、行業、業務、交易特徵等風險因素的基礎上，將客戶風險等級劃分為三個等級：即高風險客戶（A類客...

我想問一下反洗錢非法集資特徵是什麼？反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢...

非法集資在我們生活中是經常可以遇到的，一般非法集資都是通過誘騙的手段來誘騙很多的投資者來投資，籌集到很多的資金之後就會直接跑路，這樣就會給受害者帶來巨大的損失，我國的相關法規也對此違法行為有著相應的處罰，那非法...

金融機構有下列行為之一的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區的市一級以上派出機構責令限期改正;情節嚴重的，建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構對直接負責的董事、高階管理人員和其他直接責任人員給...

行政處罰自由裁量基準行政處罰自由裁量權，是指勞動和社會保障行政部門各級行政機關在實施行政處罰時，在法律、法規或者規章規定的範圍內，可以合理適用處罰種類、處罰幅度的許可權。為防止自由裁量權的濫用，全國各地各級行政...

證券期貨業反洗錢工作實施辦法證券期貨業反洗錢工作實施辦法為進一步配合國務院反洗錢行政主管部門加強證券期貨業發洗錢工作而制定的。2010年2月11日證監會第269次主席辦公會審議通過,2010年9月1日證監會令第68號公...

非法集資在生活中並不是一般的老百姓所接觸的金融行業就能夠有能力觸犯的罪行，而除了非法集資以外再法律上還有叫做反洗錢的罪名也被很多人當做了一種經濟上的犯罪而與非法集資畫上了等號。下面一起來看看構成非法集資...

反洗錢調查為了調查核實可疑交易活動，有效解決緊急情況下犯罪資金轉移、外逃等問題，第二十三條至二十六條規定了國務院反洗錢行政主管部門及其省一級派出機構有權進行反洗錢調查。...

反洗錢等級劃分5個等級沒有五個等級。公司各證券營業部及相關業務部門按照客戶身份識別和資料儲存情況、賬戶屬性，所涉及地域、行業、業務、交易特徵等風險因素的基礎上，將客戶風險等級劃分為三個等級：即高風險客戶（A類客...

金融機構反洗錢規定有哪些1、金融機構反洗錢規定：中國人民銀行根據授權代表中國政府開展反洗錢國際合作。中國人民銀行可以和其他國家或者地區的反洗錢機構建立合作機制，實施跨境反洗錢監督管理。2、《金融機構反洗錢規...

金融機構應當依照規定建立健全反洗錢內部控制制度，金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。金融機構應當設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作。金融機構應當按照規定建立客戶身份識別...