流水的精選法律百科

銀行卡登出了還能查到流水嗎銀行卡銷戶了,法院還能查到此卡的的交易流水。資料儲存的期限。《金融機構反洗錢規定》明確，金融機構應當按規定期限儲存客戶的賬戶資料和交易記錄。賬戶資料的儲存期限是自銷戶之日起至少5...

一、涉嫌幫信罪流水60萬怎麼判?涉嫌幫信罪流水60萬的判刑標準是三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。《刑法》第二百八十七條之二【幫助資訊網路犯罪活動罪】明知他人利用資訊網路實施犯罪，為其犯罪提供網際網路...

詐騙罪流水20000判幾年詐騙金額2萬屬於數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者...

如何快速申請住房貸款(一)衡量自身的貸款資質當前信貸金額緊縮，銀行對貸款人的稽核也更加嚴格，銀行將從多方面稽核：如學歷、工作性質、工作收入、信用記錄、名下擁有資產等等。若學歷在本科以上，工作收入是月還款金額的2...

律師解析：開設賭場罪流水1000萬，屬於情節嚴重，判刑具體如下：1、開設賭場罪是指客觀上實施聚眾賭博、開設賭場、以賭博為業的行為，從而構成的犯罪。2、開設賭場罪金額巨大，屬於情節嚴重，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。...

網路詐騙連續犯流水5000怎麼處理網路詐騙公私財物價值5000元為數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條...

公租房可以繼承嗎公租房又稱公共租賃住房，是指由國家提供政策支援，各種社會主體通過新建或者其他方式籌集房源、專門面向中低收入群體出租的保障性住房，是一個國家住房保障體系的重要組成部分。公共租賃住房不是歸個人所...

一、幫信罪流水二十萬判多久幫信罪(幫助資訊網路犯罪活動罪)流水20萬，屬於情節嚴重的，犯罪嫌疑人會被人民法院判處3年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。單位犯幫信罪的，人民法院會對單位判處罰金，並對其直接負責的...

一、幫信罪流水幾百萬獲利1萬怎麼量刑幫信罪流水幾百萬獲利1萬可能判處三年以下有期徒刑或拘役。幫信罪主要按銀行交易流水進行計算。幫信罪具體量刑既要看流水，也要看獲利。如果數額達到幾百萬以上，基本就需要追究刑事...

一、銀行卡刷流水拘留多久?銀行卡刷流水若涉嫌刑事犯罪，面臨刑事拘留，大概是會被拘留14天。銀行卡刷流水可能會涉嫌犯了洗錢罪，一旦罪名成立會按照以下的標準來量刑：《刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑...

一、幫信罪銀行流水4千萬能不判刑辦取保麼?幫信罪銀行流水4千萬能不判刑是可以辦理取保候審的，只要符合取保候審條件就可以。幫信罪獲利三萬的會被判處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。單位犯罪的，對單位判...

商場租賃合同未到期如何賠償在法律層面，您所描述的問題主要涉及：租賃合同目前屬於商場違約。若租賃合同中約定了違約金，商戶可以要求商場支付違約金。若未約定，商戶可以要求商場賠償商戶因為商場違約而導致的損失。鑑於上...

法院財產保全要怎樣查銀行流水一、申請財產保全時，如果只知道被告身份證號的，可以由根據身份證號和姓名直接到相關銀行查詢其開戶及存款情況。如果知道被告身份證號的，通過公安機關也就可以查到被告的姓名，而在銀行查詢系...

詐騙罪多次犯流水1000判幾年詐騙1000元屬於治安案件。詐騙1000元雖然不能達到刑事立案標準，但是可以作為治安案件立案，會被公安機關處五日以上十日以下拘留，可以並處五百元以下罰款。情節較重的，處十日以上十五日以下拘留...

律師解析：一般是不能退的，但是若出現下列兩種情況則可以要求退還定金：1、房產商無銷售許可證或者產權證，造成不能達成房屋購買合同的賣方應將定金返還；２、當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。給付定金的一方...

網路詐騙從犯流水七萬最少判幾年詐騙金額在7萬，屬於數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰...

電信詐騙流水1個億會緩刑嗎電信詐騙，如果符合條件的可以判緩刑。緩刑的適用必須符合以下條件：1、緩刑適用的物件必須是被判處拘役或者3年以下有期徒刑的犯罪分子，被判處超過3年有期徒刑的犯罪分子，由於他們的罪行較重，社會...

一、勞動糾紛打多長時間的銀行流水12個月的卡流水。根據《中華人民共和國勞動爭議調解仲裁法》第二十七條勞動爭議申請仲裁的時效期間為一年。仲裁時效期間從當事人知道或者應當知道其權利被侵害之日起計算。因當事人...

房貸流水不夠首付能退嗎可以。房貸流水不夠屬於因使用者個人原因導致房貸無法批下來，這時候使用者可以聯絡開發商申請退房，由於違約責任在使用者，因此首付退下來後用戶還需要支付一定的違約金。使用者在申請房貸之前，就應該事先諮...

一、無效婚姻可以要回轉賬流水嗎具體要看情況來判定財產，同居前的財產歸各當事人所有已成共識。同居後的財產歸屬應為：有約定的從約定，無約定的按照以下原則分割：1、同居後一方的收入或財產，原則上應歸該方當事人所有。但...

如何快速申請住房貸款(一)衡量自身的貸款資質當前信貸金額緊縮，銀行對貸款人的稽核也更加嚴格，銀行將從多方面稽核：如學歷、工作性質、工作收入、信用記錄、名下擁有資產等等。若學歷在本科以上，工作收入是月還款金額的2...

律師解析：刑法規定彩票刷流水被騙，如果數額達到三千元至一萬元以上能夠立案。《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條規定，詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上的，應當認...

什麼人可以申請廉租房1、申請人具有5年以上當地城市常住戶口;2、申請人必須是當地民政部門認定的低收入家庭或最低收入家庭;3、申請人家庭人均住房建築面積在15平方米以下且家庭住房總建築面積在50平方米以下;4、申請...

網路詐騙從犯流水6萬最少判多久詐騙金額在6萬，屬於數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰...

單位涉嫌集資詐騙流水1個億如何判單位數額在150萬元以上的，應當認定為“數額巨大”;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責...