上游的精選法律百科

一、洗錢罪的上游犯罪有幾種洗錢罪的上游犯罪是指產生洗錢罪的犯罪所得(指上游犯罪行為所直接產生的非法財產性利益：包括違法、犯罪所得資金、違法、犯罪所得財物)及其收益的各種犯罪行為。洗錢罪的上游犯罪包括以下7...

一、洗錢罪上游犯罪有哪些?上游犯罪是指產生用於洗錢活動的犯罪收益的犯罪行為。《刑法修正案(六)》將洗錢罪的上游犯罪規定修改為：毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融...

一、對於偷税漏税是不是反洗錢上游偷税漏税不是反洗錢。偷税罪，是指納税人、扣繳義務人故意違反税收法規、採取偽造、變造、隱匿、擅自銷燬賬簿、記賬憑證、在賬簿上多列支出或者不列、少列收入、經税務機關通知申報而...

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是，上游合同：是指與供應商的合同，多是採購合同。企業在選擇供應商時購要重點關注如何和供貨方建立戰略伙伴關係、如何控制雙方關係風險和制定動態。隨着經濟全球化的不斷髮展，供應商的評估與選擇作為供應鏈正常運行的基礎...

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洗錢罪屬於《刑法》中規定的一種犯罪，主要就是對一些涉黑、涉毒犯罪非法獲得的金錢進行處理，讓其來源變得合法化。這也就意味着其實洗錢犯罪存在一些上游犯罪。那法律中規定的，洗錢犯罪的上游犯罪都有哪些呢?下文中本站...

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一、幫信罪上游詐騙12萬判多久明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器託管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處...

一、洗錢罪的上游犯罪共有幾種?洗錢罪的上游犯罪，是依據《刑法》第一百九十一條規定，洗錢罪的上游犯罪主要有這麼幾類：毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、...